মনিটারি অথরিটি অব সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়ায় ‘ওয়ান এমডিবি’ দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে আরও দুটি ব্যাংককে বন্ধ করে দিতে ও তাদেরকে জরিমানা করতে সুইজারল্যান্ডের একটি মার্চেন্ট ব্যাংকে নির্দেশ দিয়েছে । তারা অর্থ পাচার নিয়ন্ত্রণের নীতি লঙ্ঘন করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ওয়ান এমডিবি হলো মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগকারী তহবিল। এ তহবিলের অর্থ মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাকের ব্যক্তিগত ব্যাংক একাউন্টে জমা হয়েছে বলে অভিযোগ আছে দীর্ঘদিনের। এ নিয়ে মালয়েশিয়ায় তোলপাড় হয়েছে। এখন ওই ফান্ডের অর্থ পাটারের দায়ে সিঙ্গাপুরে যে দুটি ব্যাংক তাদের মার্চেন্ট ব্যাংকের মর্যাদা হারাবে তার মধ্যে একটি হলো ফলকন ব্যাংক। গত সপ্তাহে এ ব্যাংকের একজন শাখা ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় ব্যাংক ডিবিএস’কে করা হয়েছে ১০ লাখ সিঙ্গাপুরি ডলার জরিমানা। অন্যদিকে ইউবিএসকে করা হয়েছে ১৩ লাখ সিঙ্গাপুরি ডলার জরিমানা। মনিটারি অথরিটি অব সিঙ্গাপুরে বলেছে, অর্থ পাচার রোধে ও প্রত্যাশা পূরণে যে বোঝাপড়া প্রয়োজন তার ঘাতটি রয়েছে ফলকন ব্যাংকে।